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TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die HENSOLDT AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2023 |
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TOP 2 |
Verwendung des Bilanzgewinns |
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TOP 3 |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
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TOP 4 |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
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TOP 5 |
Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 |
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TOP 6 |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers, des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige gesetzlich vorgeschriebene Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts |
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TOP 7 |
Nachwahl zum Aufsichtsrat |
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TOP 8 |
Anpassung der Vergütung und Billigung des Vergütungssystems der Mitglieder des Aufsichtsrats; Satzungsänderung |
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TOP 9 |
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages |
Die Hauptversammlung der HENSOLDT AG fand am Freitag, den 12. Mai 2023, ab 10:00 Uhr MESZ statt. Die Veranstaltung wurde in Präsenz im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München durchgeführt.
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TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die HENSOLDT AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2022 |
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TOP 2 |
Verwendung des Bilanzgewinns |
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TOP 3 |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
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TOP 4 |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
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TOP 5 |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2023 |
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TOP 6 |
Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 |
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TOP 7 |
Anpassung des Vergütungssystems für den Vorstand |
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TOP 8 |
Nachwahl zum Aufsichtsrat |
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TOP 9 |
Ermächtigung des Vorstands, die virtuelle Abhaltung von Hauptversammlungen vorzusehen; Ergänzung von § 13 der Satzung |
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TOP 10 |
Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung; Neufassung von § 14 Abs. 4 Satz 3 der Satzung |
Rede des Vorstandsvorsitzenden
Bekanntmachungen nach der HV
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TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die HENSOLDT AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2021 |
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TOP 2 |
Verwendung des Bilanzgewinns |
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TOP 3 |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
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TOP 4 |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
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TOP 5 |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2022 |
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TOP 6 |
Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 |
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TOP 7 |
Nachwahlen zum Aufsichtsrat |
